本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年11月15日、2022年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-081）、《关于召开2022年第三次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2022-082），定于2022 年11月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，现场会议地点设在：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。
鉴于安徽省合肥市长丰双凤经济开发区目前正处于疫情防控的重要时期，为落实各级政府近期关于疫情防控工作的要求，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低风险，同时依法保障股东合法权益，保障公司2022年第三次临时股东大会的顺利召开，现将本次公司股东大会现场会议地址变更为：安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室。会议登记地点、邮寄地点及联系地址由“安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室，邮编：231131”变更为“安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室，邮政编码：230031”。除上述事项外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。本次变更符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为配合疫情防控工作，建议公司股东优先选择通过网络投票的方式参与本次股东大会。现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守各级政府有关疫情防控期间的规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。
现将变更现场会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下：
一、本次会议基本情况
1、会议届次：2022年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2022年11月30日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2022年11月30日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月30日9:15-9:25、9:30-11:30;13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东参加会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过以上两种方式重复表决的，以第二次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2022年11月24日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2022年11月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点: 安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
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（二）有关说明
1、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见公司2022年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2022年11月29日9:00至17:00
2、登记地点：安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室
3、登记方法：
（1）现场登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证。
（2）信函登记
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室，邮政编码：230031（信封请注明“瑞纳智能股东大会”字样）。
（3）传真登记
传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及持股凭证复印件（须在2022年11月29日17时前传真至公司董事会办公室）。
股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
（2）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系人：江成全
联系电话：0551-66850062
传真：0551-66850031
电子邮箱：rnzndb@runachina.com
通讯地址：安徽省合肥市蜀山区高新区长江西路拓基广场金座C座26层瑞纳通软件技术开发有限公司会议室
邮政编码：230031
2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022年11月28日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：351129，投票简称为“瑞纳投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月30日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月30日，9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
瑞纳智能设备股份有限公司
2022年第三次临时股东大会授权委托书
瑞纳智能设备股份有限公司:
本人/公司作为授权委托人确认，本人/公司因原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2022年第三次临时股东大会，兹授权委托先生（女士）出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会，并按以下意向行使表决权：
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注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”
委托人姓名（名称）：委托人股东账号：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股性质及数量： 委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托日起至本次股东大会结束
附件三
瑞纳智能设备股份有限公司
2022年第三次临时股东大会参会股东登记表
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注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效
